خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الخليجيه للمتاجرة والاستثمار، والبنوك في حالة من الهلع
قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الكويت والسعودية ، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى منطقة الفحيحيل و الفروانية و السالمية ومناطق أخرى في الرياض ايضا بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية.
ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة جنوب السرة ، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.
